Trazabilidad y debida diligencia
Diseñamos e implementamos procesos de trazabilidad y debida diligencia para fortalecer cadenas de suministro responsables, documentar el origen del mineral, mejorar el control interno y reducir riesgos comerciales, operativos y reputacionales.
Alcance del Servicio
Hoy en día, los mercados internacionales y los refinadores más exigentes demandan pruebas fehacientes del origen ético y legal del mineral. Asistimos a productores, comercializadores y proyectos en la estructuración de mecanismos transparentes que eviten el comercio ilícito, demuestren buenas prácticas y cumplan cabalmente con directrices de la OCDE.
¿Qué incluye nuestro acompañamiento?
- ✓ Trazabilidad del mineral (registro del recorrido desde boca mina).
- ✓ Trazabilidad operativa y comercial (flujos físicos e informativos).
- ✓ Sistema de control interno (diseño de políticas y validación de datos).
- ✓ Verificación del origen del mineral y legalidad de la tenencia.
- ✓ Verificación del origen de fondos en transacciones mineras.
- ✓ Procedimientos documentarios estructurados.
- ✓ Flujogramas detallados de la cadena de suministro.
- ✓ Debida diligencia basada en la Guía de la OCDE para cadenas responsables.
- ✓ Identificación y mapeo de riesgos en la cadena de valor.
- ✓ Elaboración de reportes de cumplimiento y planes de mejora continua.
Entregables Sugeridos
- • Diagnóstico de trazabilidad operativa y documentaria.
- • Mapa ilustrado de la cadena de suministro.
- • Matriz de riesgos identificados con niveles de mitigación.
- • Manual de procedimientos de control interno.
- • Plan estructurado de debida diligencia institucional.
- • Reporte formal de hallazgos, brechas y recomendaciones de remediación.
¿Listo para fortalecer tu trazabilidad?
Comunícate con nuestro equipo multidisciplinario para diagnosticar tu estado actual y trazar una ruta de cumplimiento segura.
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